泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司召開2019年度股東大會(huì)公告

根據(jù)董事會(huì)2020年第6次會(huì)議決議，定于2020年4 月28日上午10 時(shí)30 分召開“公司2019年度股東大會(huì)”，茲將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

(一)會(huì)議地點(diǎn)：泰山酒業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷中心(泰安市龍?zhí)堵?69號(hào))9樓會(huì)議室

(二)會(huì)議審議內(nèi)容：

1、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》;2、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;3、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;4、《2018、2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;5、《關(guān)于公司改選董事的議案》

(三)會(huì)議出席對(duì)象：

1、截止2020年4月13日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。3、公司聘請(qǐng)的律師。

(四)投票方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。因疫情原因，外部股東(非公司員工)只接受網(wǎng)絡(luò)投票，不接受現(xiàn)場(chǎng)投票。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：公司將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(公司網(wǎng)址：http://www.books58.com)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行表決。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年4月28日

(六)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

1、公司股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)(網(wǎng)址：http://www.books58.com)進(jìn)行投票的，需要完成股東身份認(rèn)證，具體操作詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

2、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(七)其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號(hào)公司辦公樓四樓證券部

電話：0538—6615053

特此公告。

泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4 月13日